美国司法部关闭俄罗斯暗网市场Hydra Market

美国司法部关闭俄罗斯暗网市场Hydra Market

周二(2022年4月5日),美国司法部和德国联邦警察没收了 Hydra 的服务器和价值 2500 万美元的比特币。

美国司法部 (DOJ) 关闭了全球最大的暗网市场之一Hydra Market 。周二,司法部和德国联邦警察没收了 Hydra 的服务器和包含价值 2500 万美元比特币的加密货币钱包。

Hydra 是一个在线犯罪市场,主要是俄罗斯用户在其中买卖非法商品和服务,包括非法毒品、被盗财务信息、欺诈性身份证件以及洗钱和混合服务。

美国司法部关闭俄罗斯暗网市场Hydra Market

Hydra 上的交易以加密货币进行,运营商通过对市场上进行的每笔交易收取佣金来赚取收入。

美国司法部表示,2021 年,Hydra 约占所有与暗网市场相关的加密货币交易的 80%,自 2015 年以来,该市场已收到约 52 亿美元的加密货币。

FBI 表示:“成功取缔全球最大的暗网市场 Hydra,摧毁了数字基础设施,这些基础设施使各种犯罪分子成为可能——包括俄罗斯网络犯罪分子、加密货币不倒翁、支持他们和其他人的洗钱者以及毒贩。”–克里斯托弗·雷。   

除了关闭 Hydra 的服务器外,美国司法部还对俄罗斯居民 Dmitry Olegovich Pavlov 提出刑事指控,指控他串谋分发毒品和串谋洗钱,这与他对用于运行 Hydra 的服务器的操作和管理有关。

据称,巴甫洛夫是 Hydra 服务器的管理员。根据 DOJ 的说法,Pavlov 通过一家名为 Promservice 的空壳公司管理服务器,该公司也被称为 Hosting Company Full Drive、All Wheel Drive 和 4x4host.ru。作为托管 Hydra 服务器的活跃管理员,据称 Pavlov 与 Hydra 的其他运营商密谋通过提供使 Hydra 在竞争激烈的暗网市场环境中运营和繁荣的关键基础设施来进一步取得成功。

在 Hydra 关闭的前一天,美国司法部还逮捕了佛罗里达州的一名男子,并从他手中没收了价值 3400 万美元的加密货币,作为暗网破灭的一部分,该部门称这是迄今为止最大的打击之一。

据称,这名佛罗里达男子通过使用在线别名销售超过 100,000 件非法物品并在几个世界上最大的暗网市场上窃取在线账户信息,赚取了数百万美元。在他出售的非法物品中,包括 HBO、Netflix 和 Uber 等热门服务的被黑在线账户信息。

这名未透露姓名的佛罗里达男子涉嫌利用不倒翁和非法的暗网汇款服务来为另一种加密货币洗钱 – 一种称为链跳的技术 – 违反了联邦洗钱法规。不倒翁是一种暗网混合服务,可将多个加密货币交易汇集在一起​​,然后以随机时间和随机增量将加密货币分发到指定的加密货币钱包。

美国司法部公告详情

司法部调查导致最大的在线暗网市场关闭

俄罗斯居民因与经营 Hydra 市场有关的阴谋指控而被起诉

美国司法部关闭俄罗斯暗网市场Hydra Market

司法部今天宣布没收 Hydra Market (Hydra),这是世界上最大、运行时间最长的暗网市场。2021 年,Hydra 约占所有暗网市场相关加密货币交易的 80%,自 2015 年以来,该市场已收到约 52 亿美元的加密货币。

德国联邦刑事警察局(Bundeskriminalamt)与美国执法部门合作,于今天早上在德国扣押了 Hydra 服务器和包含价值 2500 万美元比特币的加密货币钱包。 

“司法部将不遗余力地追究那些违反我们法律的人的责任——无论他们身在何处,或者他们如何试图隐瞒罪行,”司法部长梅里克·加兰 (Merrick B. Garland) 说。“与我们的德国执法合作伙伴一起,我们已经取缔了世界上最大的暗网市场的基础设施,但我们的工作还远未结束。我们将继续与我们的国际和跨机构合作伙伴合作,破坏和拆除暗网市场,并让那些在暗网上犯罪的人对其行为负责。”

“司法部不会允许暗网市场和加密货币成为洗钱和出售黑客工具和服务的避风港,”副总检察长 Lisa O. Monaco 说。“我们的信息应该很明确:我们将继续追捕暗网市场和那些利用它们的人。与我们在德国和世界各地的合作伙伴一起,我们将继续努力破坏允许这些犯罪分子运作的生态系统。”

Hydra 是一个在线犯罪市场,使主要俄语国家的用户能够在法律范围之外匿名买卖非法商品和服务,包括非法毒品、被盗财务信息、欺诈性身份证件以及洗钱和混合服务执法。Hydra 上的交易以加密货币进行,Hydra 的运营商对在 Hydra 上进行的每笔交易收取佣金。

在关闭 Hydra 的同时,该部门还宣布了对 30 岁的俄罗斯居民 Dmitry Olegovich Pavlov 的刑事指控,罪名是串谋分发毒品和串谋洗钱,这与他对用于服务器的操作和管理有关。运行hydra。

加利福尼亚州北区的美国检察官斯蒂芬妮·海因兹 (Stephanie M. Hinds) 说:“这一协调行动向任何试图在暗网掩护下经营或支持在线犯罪企业的人发出了明确的信息。” “暗网不是犯罪分子可以逍遥法外或躲避美国执法部门的地方,我们将继续使用我们先进的工具和专业知识来拆除和禁用暗网市场。这一行动也强调了国际执法合作的重要性。我们感谢德国当局和德国联邦刑事警察局在此案中提供的宝贵帮助。”

“暗网一直是全球销售致命药物的关键在线市场,”美国缉毒局 (DEA) 管理员安妮·米尔格拉姆说。“Hydra 提供的非法物质和洗钱服务威胁着广泛社区的安全和健康。暗网上的犯罪分子隐藏在匿名假象的背后,但 DEA 和我们在全球的合作伙伴正在密切关注。我们将继续调查、揭露犯罪网络并对其采取行动,无论它们在哪里运作。我赞扬 DEA 迈阿密反毒品网络调查工作组、网络支持科和特别行动部的非凡调查工作,以及促成此次行动的联邦和国际执法合作伙伴的团队合作。”

“Hydra 暗网网站为那些认为自己超出执法范围的犯罪分子提供了一个买卖非法毒品和服务的平台,”美国国税局刑事调查局局长 Jim Lee 说。“我们的网络犯罪部门再次利用他们的加密货币跟踪专业知识来帮助关闭该网站并确定其背后的罪犯。不让犯罪分子有自由活动的空间来进行他们的邪恶活动是完全阻止这种活动发生的第一步。”

联邦调查局局长说:“成功夺取全球最大的暗网市场 Hydra,摧毁了数字基础设施,这些基础设施使各种犯罪分子成为可能——包括俄罗斯网络犯罪分子、支持他们和其他人的加密货币不倒翁和洗钱者,以及毒贩。”克里斯托弗·雷。“今天的公告证明了我们在这里和世界各地的执法合作伙伴关系的实力和效力——也是我们广泛针对推动和促成犯罪的整个非法生态系统的战略的另一个例子。”

“美国邮政检验局致力于保护美国邮件不被用于运输暗网上的非法药物和非法货物,”美国邮政检验局国家总部的首席邮政监察员加里·巴克斯代尔说。“对犯罪市场 Hydra Market 的没收反映了执法部门为阻止犯罪企业的非法活动而进行的有效合作。邮政检查局将继续与我们的联邦合作伙伴合作,以结束这些犯罪组织,无论它们在哪里。”

“暗网最大的非法商品和服务供应商 Hydra 市场的拆除,向这些认为他们可以逍遥法外的电子犯罪头目发出了一个信息,”国土安全调查 (HSI) 负责特别探员 Anthony Salisbury 说 。“HSI 将继续与我们的美国和国际执法伙伴合作,打击这些跨国犯罪组织,他们试图操纵暗网的匿名性,将他们的毒药推向世界各地。”

根据起诉书,Hydra 上的供应商可以在网站上创建账户来宣传他们的非法产品,买家可以创建账户来查看和购买供应商的产品。Hydra 供应商出售各种非法药物,包括可卡因、甲基苯丙胺、LSD、海洛因和其他阿片类药物。供应商在 Hydra 上公开宣传他们的药物,通常包括照片和对受控物质的描述。买家根据五星级评级系统对卖家及其产品进行评级,供应商的评级和评论在 Hydra 网站上突出显示。 

Hydra 还展示了许多销售虚假身份证明文件的供应商。用户可以搜索销售他们想要的身份证明文件类型的供应商——例如,美国护照或驾驶执照——并按商品的价格进行筛选或排序。许多虚假身份证明文件的供应商提供根据买家提供的照片或其他信息定制文件。

许多供应商还通过 Hydra 出售黑客工具和黑客服务。黑客供应商通常提供非法访问买方选择的在线帐户的服务。通过这种方式,买家可以选择他们的受害者并聘请专业的黑客来访问受害者的通信并接管受害者的账户。

Hydra 供应商还提供了一系列强大的洗钱和所谓的“兑现”服务,允许 Hydra 用户将其比特币 (BTC) 转换为 Hydra 众多供应商支持的各种形式的货币。此外,Hydra 还提供内部混合服务来清洗然后处理供应商的提款。混合服务允许客户以一种旨在隐藏比特币来源或所有者的方式将比特币发送给指定的收件人,但需要付费。Hydra 的洗钱功能非常受欢迎,以至于一些用户会设置空壳供应商账户,明确目的是通过 Hydra 的比特币钱包将资金作为一种洗钱技术。

据称,从 2015 年 11 月左右开始,Pavlov 经营着一家名为 Promservice Ltd. 的公司,也称为 Hosting Company Full Drive、All Wheel Drive 和 4x4host.ru,负责管理 Hydra 的服务器 (Promservice)。在那段时间里,巴甫洛夫通过他的公司 Promservice 管理 Hydra 的服务器,这使得市场作为一个平台运作,被成千上万的毒贩和其他非法供应商用来向成千上万的人分发大量非法药物和其他非法商品和服务。买家,并清洗从这些非法交易中获得的数十亿美元。 

作为托管 Hydra 服务器的活跃管理员,据称 Pavlov 与 Hydra 的其他运营商密谋通过提供使 Hydra 在竞争激烈的暗网市场环境中运营和繁荣的关键基础设施来进一步取得成功。据称,巴甫洛夫这样做为 Hydra 的活动提供了便利,并允许 Hydra 从通过该网站进行的非法销售中获得价值数百万美元的佣金。

DEA 的迈阿密外勤部门、FBI、IRS-CI、美国邮政检查局和 HSI 调查了此案。

美国的调查是在司法部多机构特别行动司和联合犯罪阿片类药物和暗网执法 (JCODE) 小组提供的支持和协调下进行的。

刑事司计算机犯罪和知识产权科的审判律师 C. Alden Pelker 和 Christen M. Gallagher 以及加利福尼亚北区的美国助理检察官 Claudia A. Quiroz 和 Robert S. Leach 正在起诉此案。

除了德国联邦刑事警察的重要努力外,司法部国际事务办公室和美国哥伦比亚特区检察官办公室也提供了大量协助。司法部的国家加密货币执法小组也提供了协助。

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